Как сообщили «Липецким новостям» в пресс-службе УВД по Липецкой области, задержан один из заместителей руководителя регионального отделения Сбербанка России.
Его начали «разрабатывать» в декабре 2009 года сотрудники областного УБЭП. Затем к ним подключились офицеры из Москвы - из Департамента экономической безопасности МВД России. В понедельник были задержан банковский работник и его партнер.
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность».
Как стало известно «Липецким новостям», схема, за которую задержан банкир, была такой - он переводил деньги на «левые» счета, затем конвертировал их в валюту и отправлял за рубеж. Для этого банкир и его компаньон зарегистрировали 10 подставных фирм. В общей сложности они успели перевести 3,8 миллиарда рублей.
В Липецке задержан топ-менеджер регионального отделения Сбербанка
14:02 03.02.2010
В Липецке задержали высокопоставленного банковского служащего, которого подозревают в переводе за рубеж мошенническим путем почти 4 миллиардов рублей...
