В Липецке осудили двух предпринимателей
Советский суд Липецка признал двух индивидуальных предпринимателей, виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Действия осужденных квалифицированы по ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как установлено материалами дела, ранее не судимые жители г.Липецка, 1969г.рождения, с целью извлечения дохода в крупном размере вступили в 2008г. в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств.
При этом один из них обязался найти подставные фирмы, через которые будут перечисляться денежные средства с целью их дальнейшего обналичивания, обеспечивать сохранность денежных средств, распределять между привлеченными лицами полученное вознаграждение, а другой осуществлял общее руководство, своевременно информируя клиентов об изменении реквизитов подставных юридических лиц и расчетных счетов физических лиц.
К примеру, одному из липецких предпринимателей, нуждавшемуся в наличных денежных средствах в размере 3,5 млн. руб., осужденные предложили обналичить указанную сумму за вознаграждение в размере 300 тыс. руб.
С этой целью они подыскали физических лиц из числа своих родственников и знакомых, которых убедили открыть лицевые счета в отделениях Сбербанка России и филиалах ОАО «Росбанк», а также использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц.
После поступления денежных средств предпринимателя на счета этих организаций, они перечислялись на расчетные счета физических лиц с указанием фиктивного основания перевода - оплата по договорам процентного займа.
Впоследствии необходимая сумма была снята и после получения соответствующего вознаграждения передана заинтересованному лицу.
Полученный доход подсудимые распределили между собой в равных долях и использовали по собственному усмотрению.
Свою вину в инкриминируемом им преступлении они признали в полном объеме, заявив после консультации с защитником ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.
При решении вопроса о мере наказания суд не нашел оснований для применения ст.64 УК РФ и приговорил виновных к штрафу в доход государства в размере 150 тыс. руб, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.