Липецкого банкира взяли под стражу в Москве

Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест замглавы регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, подозреваемого в отмывании денежных средств и выводе их за рубеж.

«Судья Останкинского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Кирилла Тормышова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила в пятницу «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Кроме того, суд выдал санкции на арест в отношении еще двух фигурантов дела - Двуреченского и Овчинникова.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что Кирилл Тормышов «является не главным фигурантом данного дела».

«В организации аферы подозревается человек, не связанный со Сбербанком», - подчеркнул собеседник агентства.

Накануне в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ сообщили, что кредитно-финансовые учреждения, в том числе Сбербанк, не причастны к «липецкому» финансовому делу об обналичивании и уводе за рубеж 3 млрд рублей.

«В преступной схеме по обналичиванию денег участвовало большое количество фирм-»однодневок«, которые открыли свои счета в ряде банков, в том числе в Сбербанке», - отметил представитель пресс-службы департамента.

«Однако обвинять сами кредитно-финансовые учреждения в причастности к данному преступлению у нас нет никаких оснований», - подчеркнул он.

По его словам, денежные средства, которые отмывались через банковские счета, самим банкам не принадлежали.

Ранее в МВД подтвердили, что на территории Липецкой области и столичного региона разоблачена преступная группа, которая обналичила и вывела за рубеж более 3 млрд рублей.

«Задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде», - сообщила пресс-служба ДЭБ.

Члены группировки подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и иных финансовых операций», - сказал представитель МВД.

Для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц, их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Причем «липовые» фирмы и не собирались заниматься предпринимательской деятельностью.

Печатями фирм-«однодневок» и средствами доступа к управлению счетами по системе «клиент-банк» владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-«однодневок».

«Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме», - отметил представитель МВД.

Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии, на основании фиктивных валютных контрактов.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке проведены обыски в трех коммерческих учреждениях, шести офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях, обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.