Липецкие «банкиры» отмывали миллионы через фиктивные фирмы

Предварительно установлено, что подозреваемые жители Липецкой области, незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной финансовой операции, они получили доход в размере более 2,5 млн рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Напомним, что ранее владелец игорного бизнеса в Липецке подозревался в отмывании денег. С июля 2011 по сентябрь 2014 года, предприниматель получил от незаконного бизнеса прибыль порядка 200 млн рублей. С целью легализовать данную сумму, он заключил с одной из липецких строительных компаний договор участия в долевом строительстве гостиницы в центре города, кафе и благоустройство территории. После чего перечислил со своего счета 92 млн рублей, а по итогам сделки зарегистрировал недвижимость на себя и своих родственников.

Валентина СЕЛИВАНОВА