Липецкие мошенники заработали 33 миллиона на фиктивных фирмах

Пятеро жителей Липецка предстанут перед судом за организацию схемы незаконного обналичивания денег. Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, создание подставных компаний и неправомерный оборот платёжных средств. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год группа действовала как единый слаженный механизм. За это время обвиняемые зарегистрировали больше 70 юридических лиц и ИП на подставных лиц. Управляли счетами дистанционно: использовали чужие электронные подписи и ключи доступа, зачисляли деньги по фиктивным договорам, а затем снимали наличные через карты и чековые книжки.

За обналичивание группа брала не меньше 12% от суммы. Общий доход превысил 33 млн рублей. Расследование вело следственное подразделение УМВД по Липецкой области. Теперь дело передано в суд.