По мнению оперативников, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО "НЛМК" и ОАО "Макси-Групп" о приобретении контрольного пакета акций.
По условиям соглашения "Макси-Групп" предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности. При этом реальное финансовое состояние данной компании, находящейся на тот момент на грани банкротства, было скрыто от руководства комбината.
После получения аванса в размере 7,3 млрд руб. в нарушение условий соглашения данная сумма была выведена злоумышленниками из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операции. Затем первые лица ОАО присвоили часть денег и израсходовали их по личному усмотрению.
В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Комментарии