Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемым вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. При этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП.
За последние три года теневые банкиры провели операции на сумму более 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода составил 168 млн рублей.
«В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
