Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением КБ «Транснациональный банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, сообщает «Абирег».
Банк вел высокорискованную кредитную политику, размещая деньги в низкокачественные активы. Кроме того, Транснациональный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.
Напомним, что офисы банка представлены в 32 регионах страны, в том числе и в Липецкой области.
Транснациональный банк осуществлял основные виды финансовых услуг для физических, юридических лиц и финорганизаций. По величине активов КБ «Транснациональный банк» на 1 марта 2015 года занимал 185-е место в банковской системе РФ. Интересно, что в феврале 2015 года ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило Транснациональному банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «В++», первый подуровень, прогноз стабильный.
