Из документов следует, что заявление пока не принято к производству. Господин Ратненко пояснил, что размер ответственности окончательный, сформирован по требованиям двух кредиторов.
Напомним, «Городская касса» была признана банкротом в конце августа текущего года по заявлению конкурсного управляющего ООО «Промсервис-Регион» Сергея Гаркавенко. Это была не первая попытка обанкротить компанию. В 2016 году заявление в арбитражный суд о признании «Городской кассы» банкротом подало ОАО «ЛЭСК». Однако компания тогда избежала признания несостоятельности, временный управляющий возместил ущерб «ЛЭСКу», АО «ЛГЭК», ОГУП «Липецкий областной водоканал», Фонду капитального ремонта и другим ресурсоснабжающим организациям. Общие долги «Городской кассы» перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями составляли около 290 млн рублей.
Эти суммы «Городская касса» получала от населения в качестве оплаты коммунальных ресурсов и услуг. Пункты по приему платежей компании и другие подконтрольные коммерческие организации работали в Липецкой, Воронежской областях и в Москве. 24 марта 2015 года МВД и ФСБ совместно с ОМОН провели обыски в офисах компании, в ходе которых была изъята вся документация. В результате спецоперации в Липецке, Воронеже и Москве были задержаны 13 человек и проведено более 50 обысков. В отношении организаторов и участников группы Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем», судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2018 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По материалам дела, полученные от населения деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на счет в кредитном учреждении, а затем передавались клиентам за вознаграждение от 2,5% до 6%. Деньги, поступившие от них по безналичному расчету, использовались для оплаты услуг ЖКХ. Теневой оборот компании превысил 5 млрд рублей, а доход от преступной деятельности – 170 млн рублей.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Городская касса» зарегистрировано в 2011 году в Липецке, уставный капитал – 17,6 тыс. рублей. Основной вид деятельности – обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Учредители – Павел Гончар (34%), Руслан Гончар (33%) и само юрлицо (33%). Компания сдает нулевую отчетность.
