Уголовное дело было возбуждено в отношении фактического владельца коммерческой компании, её директора, а также главного бухгалтера. Следователи не раскрывали имена подозреваемых. Однако, по данным Kartoteka.ru, учредителем «Пищевого комбината «Усагро» является Наталья Австриевских. Пост директора занимает Роман Донцой.
В зависимости от роли каждого, они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Организация уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, группой лиц»), а также п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, группой лиц»). Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками региональных УЭБ и ПК УМВД России.
Следователям удалось установить, что директор и главный бухгалтер компании, специализирующегося на производстве слабоалкогольных напитков, сговорились между собой и в 2020 году внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих уплате акцизов от реализации подакцизных товаров и НДС. После чего фигуранты уголовного дела уклонились от уплаты налогов в общей сумме свыше 32 млн рублей. Кроме того, ведомство полагает, что данное налоговое преступление совершено под руководством фактического владельца компании.
В рамках расследования уголовного дела вся недоимка по налогам была уплачена в полном объёме. Из-за этого подозреваемые обратились к следователю с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба.
ООО «Пищевой комбинат «Усагро» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. По данным Kartoteka.ru, выручка компании по итогам 2020 года составила 10,4 млн рублей. Чистая прибыль – 204 тыс. рублей.
