Речь идёт о создателях скандально известного ООО «Городская касса» Руслане и Павле Гончар, а также восьми сотрудников компании. Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приёму от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Как сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 млр рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Напомним, что все офисы ООО «Городская касса» закрылись в Липецке 24 марта 2015 года. В центральный офис компании нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области. Силовиками было проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 млн рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.
В итоге суд признал братьев-бизнесменов виновными и приговорил их к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 1 млн рублей каждому. Остальных соучастников суд отправил в колонию на срок от 5 до 7 лет, а также назначил им штрафы от 150 тыс. до 600 тыс. рублей.
Владислав ДЕРЕВЯШКИН
