По данным следствия, Сергей Тонких договорился с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. С сентября 2014 по март 2016 года они заключил фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей.
Кроме этого, доказана ещё одна попытка вывода 129 млн рублей из оборота ОАО «Эксстроймаш» путём подписания фиктивных актов приёмки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой (бывшая жена Михаила Захарова), обязавшейся якобы реализовать недвижимость в трёх строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота компании в полном объёме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – 1 млн рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признано банкротом.
Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость господин Захаров при помощи Сергея Ельчанинова переоформил на подконтрольную фирму, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.
Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» в размере 129 млн.
По уголовному делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, длительность производства которых составила свыше одного года. Более 1,2 тыс. лиц допрошено в качестве свидетелей, почти 2 тыс. человек в ходе следствия признаны потерпевшими.
Материалы уголовного дела, объём которого составляет около 100 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Вместе с тем НЦБ Интерпола Федеративной Республики Германия продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Михаила Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга предпринимательница Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В целях обеспечения возмещения причинённого ущерба арестовано имущество Михаила Захарова и его фирмы ОАО «Эксстроймаш» на сумму 333 млн рублей.
Владислав ДЕРЕВЯШКИН
