По ее словам, с заявлением о хищении денежных средств обратился председатель липецкого СПССК «Никольский». В ходе проверки было установлено, что в феврале-марте 2016 года руководителю кооператива на сотовый телефон неоднократно звонил гражданин, представившийся работником компании «АльянсТК», зарегистрированной в Тульской области, и предлагал приобрести дизельное топливо по цене на 20% ниже рыночной.
Председатель сельхозпредприятия проявил интерес, после чего на электронную почту кооператива поступила сканированная копия договора поставки с изображением фирменной печати ООО «АльянсТК», подписи от имени директора, а также аналогичная копия счета за реализуемую солярку.
После того, как на банковский счет, указанный в документах, кооператив перевел почти 80 тыс. рублей, абонентский номер, с которого звонил якобы представитель ООО «АльянсТК», стал не доступен. Дизельное топливо поставлено не было.
«При этом фактически с момента создания фирмы «АльянсТК» до направления в адрес кооператива предложения о покупке солярки, прошло всего несколько дней. Руководитель компании, предоставившей гарантийное письмо в ФНС о сдаче организации в аренду офисного помещения, пояснил, что после выдачи гарантийного письма представитель компании договор аренды так и не заключил», - рассказала Татьяна Ткачева.
Более того, как выяснилось в ходе проверки, абонентский номер, с которого руководителю сельскохозяйственной организации звонил злоумышленник, был зарегистрирован на «анонимного абонента».
Несмотря на явные признаки мошенничества, по результатам проверки дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях директора ООО «АльянсТК» состава преступления. Однако с таким необоснованным решением не согласилась прокуратура.
По словам собеседника агентства, даже после дополнительной проверки, проведенной по указанию прокурора, было вновь принято незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом за 9 месяцев работники компании «АльянсТК», а также лица, участвовавшие в подготовке и предоставлении в налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации фирмы, опрошены не были. Данные о владельце банковского счета, равно как и сведения о местах обналичивания похищенных средств, в материале проверки отсутствовали. Географическое местоположение абонентского номера мошенника, а также информация об IP-адресе программного устройства, с которого на электронную почту кооператива поступили договор и счет, не выяснялись.
В итоге прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведомство взяло ход расследования под свой контроль.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Никольский» зарегистрирован в 2014 году. Занимается разведением КРС, овец, коз, свиней и других сельскохозяйственных животных, а также производством молока. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Руководит кооперативом Сергей Сенцов.
ООО «АльянсТК» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей образовано в 2016 году в Туле. Торгует твердым, жидким и газообразным топливом. 100% долей принадлежит директору компании Ольге Красавцевой.
Владислав ДЕРЕВЯШКИН
