Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
Проведенный анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму 187,4 млрд рублей.
На протяжении длительного времени руководством банка проводились операции по выводу активов. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов и операций по счетам клиентов.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Внешпромбанк» на 1 января 2016 года занимал 40 место в банковской системе РФ.
Валентина СЕЛИВАНОВА
