Имена обвиняемых не раскрываются.
Уголовное дело поступило в Советский райсуд Липецка. Фигурантам дела вменяются п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а руководитель преступной группы обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юрлица через подставных лиц») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).
По версии следствия, обвиняемые производили фиктивные финансовые операции, занимаясь обналичиванием денежных средств по счетам различных коммерческих организаций. Помимо этого, они получали «процент» от заказчиков за оказанные услуги.
Обвиняемые отрицают свою вину в совершении преступлений. Однако, как отмечают в ведомстве, их причастность к совершению преступных деяний подтверждается собранными доказательствами. Общая сумма переведенных денежных средств составила свыше 179 млн рублей, а доход от незаконной деятельности составил около 12,5 млн рублей.
Напомним, что в конце сентября Следственная часть СУ МВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млрд рублей. Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в регионах Черноземья, при этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП.
