Во время посещения сайта Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных.

Фигурантов дела липецкой «Городской кассы» могут осудить в Воронеже

Фигурантов дела липецкой «Городской кассы» могут осудить в Воронеже

Расследование уголовного дела скандальной ООО «Городская касса» находится на завершающем этапе, и после получения судебно-бухгалтерской экспертизы, скорее всего, будет рассмотрено в Воронеже, сообщил на пресс-конференции журналистам  начал

Он уточнил, что обвинения предъявлены 14 фигурантам уголовного дела. Наибольшее количество эпизодов дела было зафиксировано на территории Ленинского района Воронежа, поэтому там, вероятнее всего, его и будут рассматривать.

Напомним, что противоправная схема по обналичиванию денежных средств была разработана двумя братьями-бизнесменами. Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приему от населения платежей за коммунальные услуги.

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%.

По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.

Валентина СЕЛИВАНОВА

...

  • 0

Популярное

Последние новости