Как установлено материалами дела, в июне 2009 г. подсудимые объединились в организованную преступную группу с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Русь Банк».
Благодаря занимаемым должностям в офисе «Липецкий» Воронежского филиала ОАО «Русь Банк», подсудимые составляли фиктивные кредитные договоры на граждан, ранее уже обращавшихся за кредитом и которым копии документов, служивших основанием для принятия решения о выдаче кредита, не были возвращены.
Участники группы разработали строгие меры безопасности: при подготовке документов на получение кредита изменялись номера контактных телефонов лиц, на чье имя оформлялся кредит, что исключало возможность их контакта с сотрудниками головного офиса банка.
Таким образом ими были похищены 18 млн. рублей, принадлежащих банку.
Действия подсудимых были квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Надзор за соблюдением законности в ходе расследования уголовного дела осуществлялапрокуратура района.
По результатам судебного рассмотрения организатор преступной группы приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Остальные участники преступной группы осуждены к 3 годам лишения вободы условно с испытательным сроком 4 года.
