Липецкие банкиры незаконно «отмыли» 9,5 млн рублей

Липецкие банкиры незаконно «отмыли» 9,5 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержаны одиннадцать участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные средства. Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9,5 млн рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Зоя КУРИЛИНА

13:05 03.08.2018

Комментарии

Если вы видете это поле, то ваш браузер не настроен корректно или произошла ошибка при загрузке страницы.
Элемент предотвращения нежелательных действий.
Элемент предотвращения нежелательных действий.