Там уточнили, что за указанный период общество предъявило к возмещению из федерального бюджета налог на добавленную стоимость в сумме почти 250 млн рублей, а также, воспользовавшись предоставленным законодательством правом на получение налоговых вычетов, не уплатило НДС в сумме 486 млн рублей.
Результаты строительно-технических экспертиз, показали, что стоимость строительства объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр в селе Косыревка Липецкого района, по которому были заявлены вычеты, значительно завышена.
«Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, в деятельности которого выявлено большое количество «проблемных» контрагентов, не ведущих никакой реальной хозяйственной деятельности. Они использовались лишь для транзита денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания», - прокомментировал собеседник агентства.
По его словам, учредители и директора таких организаций являлись «массовыми». Налоговиками было установлено, что в ряде случаев они находились в местах лишения свободы за совершение преступлений или умерли. Некоторые «руководители» вообще предоставили паспортные данные для регистрации юридических лиц за вознаграждение.
Всего в ходе проверки были исследованы денежные потоки около 500 юридических лиц, допрошены более 150 физических лиц.
Общая сумма задолженности ЛКФ «Рошен» по налоговым платежам по состоянию на 1 февраля 2016 года составляет 779 млн рублей.
Напомним, что компания проходит по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2012-2013 годах представители липецкого «Рошена» и «Металлимпресса» направили в межрегиональную инспекцию ФНС поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в 180 млн рублей. При этом, как уверяет следствие, стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. На основании предоставленных документов на расчетный счет «Рошена» поступило более 180 млн рублей в качестве возмещения НДС.
Сейчас в судах различных инстанций рассматриваются сразу несколько споров между сторонами. В конце декабря 2015 года, например, апелляционная инстанция оставила без изменения решение о незаконности доначисления липецкой фабрике более 35 млн рублей налогов и штрафов и отказа возместить фабрике около 26 млн рублей НДС. Также ведутся споры вокруг суммы более 300 млн рублей, 45,5 млн рублей и несколько других.
Валентина СЕЛИВАНОВА
