Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 3,5 млн рублей.
Как рассказал врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Юрий Дроздов, преступная группа в течение года обналичила более 60 млн рублей. При обыске были изъяты карточки, печати фирм-однодневок и деньги.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Имена банкиров, а также компании, через которые обналичивали деньги, не сообщаются в интересах следствия.
Владислав ДЕРЕВЯШКИН
