Подпольные банкиры в Липецке обналичивали миллионы через фирмы-однодневки

Подпольные банкиры в Липецке обналичивали миллионы через фирмы-однодневки

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 3,5 млн рублей.

Как рассказал врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Юрий Дроздов, преступная группа в течение года обналичила более 60 млн рублей. При обыске были изъяты карточки, печати фирм-однодневок и деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Имена банкиров, а также компании, через которые обналичивали деньги, не сообщаются в интересах следствия.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

Подписывайтесь на Lipetsknews.ru в Дзен и Telegram