В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашён приговор двоим организаторам (речь идёт о создателях скандально известного ООО «Городская касса» Руслане и Павле Гончар) и восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима организаторам. Все осужденные, кроме двоих, по приговору суда должны выплатить крупные суммы штрафа в размере от 150 тыс. до 1 млн рублей.
Судом первой инстанции установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольное братьям Гончар. Также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платёжным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городские кассы» принимали от населения в счёт оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
В итоге Липецкий областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу участников преступной группы.
Напомним, что все офисы ООО «Городская касса» закрылись в Липецке 24 марта 2015 года. В центральный офис компании нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области. Силовиками было проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 млн рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.
Владислав ДЕРЕВЯШКИН
