Представитель компании требовал признать неправомерными действия ответчика по удержанию вышеуказанной суммы и вернуть денежные средства. Кроме того, общество заявило ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины в размере 200 тыс. рублей сроком на 3 месяца. Однако арбитражный суд в отсрочке отказал и был вынужден вернуть дело истцу.
Как сообщили «ЛН» в управлении специальной связи по Липецкой области, у ведомства нет требуемых 70 млн рублей.
«Мы только оказывали услуги по перевозке этих денег из одного банка в другой, а, следовательно, нам нечего им возвращать», - прокомментировал собеседник агентства.
Напомним, что противоправная схема по обналичиванию денежных средств, которые должны были поступать на счета ресурсоснабжающих организаций Липецка, разработана двумя братьями-бизнесменами. Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой и Воронежской областей, а также города Москвы пункты по приему от населения платежей за коммунальные услуги.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
На данный момент братья Гончар находятся в Воронежской области под домашним арестом до конца марта 2016 года.
ООО «Городская Касса» зарегистрировано 20 мая 2011 года. Основным видом деятельности является деятельность дилеров. Уставной капитал – 17,6 млн рублей. Компанией владеют три собственника – Алексей Бычков (33% долей), Руслан Гончар (33%) и Павел Гончар (34%).
Валентина СЕЛИВАНОВА
