Правобережный суд Липецка начал рассматривать нашумевшее уголовное дело по обналичке более 1 млрд рублей. Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами – клиентами. Дальше ОПГ во главе с господином Цыгановым проворачивала незаконные банковские операции, целью которых было избавить клиента от налогообложения, перевести безналичные денежные средства в наличные и т.д.
Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и осуществлял перевод денежных средств на реквизиты одного из юридических лиц, подконтрольных Владимиру Цыганову и его организованной преступной группе. По поручению нелегального банкира и других членов ОПГ для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг со стороны юрлица. Затем через какое-то время члены преступной группы передавали клиенту наличные или переводили на электронные пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленной ранее на счёт подконтрольного господину Цыганову и компании юрлица. 5% от суммы удерживали в качестве платы за обналичивание денег.
Следствие выяснило, что Владимир Цыганов сам разработал план и вовлёк в преступную группу в качестве исполнителей 8 человек – своих родственников и знакомых. Кроме того, к денежным махинациям привлекались и другие лица, которые не были осведомлены о противоправной деятельности юридических лиц, подконтрольных господину Цыганову и работали за зарплату.
Организатор и участники ОПГ использовали счета уже открытых ранее юрлиц, которые занимались предпринимательской деятельностью: «Интерстрой», «Инрост», «Строй-Инвест», «Апекстрой», «Стальтехстрой», - и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности десять ООО, которые фактически предпринимательской деятельностью не занимались и были открыты на подставных лиц. В этом списке значатся компании «Арсенал», «Поликор», «Стройремонт», «Технокаст», «Флагман», «Стройинжиниринг», «Техинвест», «Глобус», «Крепость» и «Евро-Сервис».
Всего за период времени с января 2015 по март 2016 годов от иных контрагентов на расчётные счёта фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, поступили денежные средства в сумме 1,4 млрд рублей, из которых 674 млн были сняты наличными, или переведены на карты другим лицам, или были оформлены в виде возвратов займов. Размер незаконно извлеченного дохода членов ОПГ составил не менее 5% от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, то есть порядка 70 млн рублей, что является особо крупным размером.
Анатолий КОРАБЕЛЬЩИКОВ
