отмывание денег

Липецкий суд приступил к рассмотрению громкого дела о банковских махинациях на 1,4 млрд рублей
16:16 04.09.2019
Липецкий суд приступил к рассмотрению громкого дела о банковских махинациях на 1,4 млрд рублей
По версии следствия, уроженец Липецка Владимир Цыганов создал организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась банковской деятельностью и зарабатывала на процентах с нелегального...
Липецкие «банкиры» отмывали миллионы через фиктивные фирмы
13:31 16.03.2018
Липецкие «банкиры» отмывали миллионы через фиктивные фирмы
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в региональном УМВД.