Следствием установлено, что действуя в составе организованной группы, подозреваемые заключили договора от имени общества с гражданами, которые заплатили свыше 103 млн рублей. От действий мошенников пострадали более тысячи человек. Четыре года компания работала не только на территории Липецкой области, но и по всей России. В настоящее время судебное следствие допрашивает потерпевших, проживающих в Липецкой области.
Как сообщает «Ъ», основные фигуранты были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще летом 2015 года и с тех пор находятся под стражей. Задержания проводились сразу в пяти регионах – Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Бурятии, однако расследованием занимались именно липецкие сыщики, поскольку здесь оказалось больше всего эпизодов и потерпевших.
Ключевым организатором пирамиды обвинение считает бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову, которая в 2010 году вместе с братом Михаилом перебралась в Москву и при помощи друзей и родственников открыла более 40 офисов компании по всей России.
Напомним, что липчане не первый раз попадаются на уловки создателей «финансовых пирамид». Так, в 2004 в областном центре была создана некоммерческая организация «Потребительский жилищный кооператив «Жильё в кредит». Позже, тот же предприимчивый злоумышленник организовал ипотечный кредитно-потребительский кооператив «Инвест-кредит», сосредоточив все управленческие полномочия в своих руках.
Фирмы действовали по схеме «финансовой пирамиды». Возврат займов и процентов за их использование осуществлялся исключительно за счёт вновь поступающих заёмных денежных средств, а также за счёт средств тех лиц, кто ещё не обратился за возвратом суммы займа и начисленных процентов.
В 2009 году выплаты процентов прекратились, и члены кооператива попытались в судебном порядке вернуть свои вклады. Однако в 2010 году ответчик скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск. Только в июле 2013 года он был задержан в Воронеже и взят под стражу.
Потерпевшими по делу были признаны более 300 липчан. Материальный ущерб составил свыше 82 млн рублей.
Егор ОРЛОВ
