«А» провернуло аферу на миллион

• 23 декабря 2009
• administrator

Сотрудниками управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области выявлены факты совершения мошеннических действий генеральным директором одного из акционерных обществ Липецка

Сотрудниками управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области выявлены факты совершения мошеннических действий генеральным директором ЗАО «А» в Липецке.
Как сообщает пресс-служба областного УВД, в 2005-2006 гг к сотрудничеству по программам наличного кредитования с филиалом одного из банков подключилось ЗАО «А». Это давало возможность партнёру кредитовать своих сотрудников на льготных условиях с предоставлением минимального пакета документов, без справок о доходах, но при наличии анкеты-заявления, печати партнера и подписи руководителя. В период с 2005 по 2006 гг руководители ЗАО «А» и группа пока не установленных лиц привлекали ранее семерых своих знакомых, которые по просьбе директора ЗАО «А» оформляли на себя потребительские кредиты в банке через анкеты-заявления ЗАО «А». В свою очередь им пояснялось, что эти деньги нужны для развития бизнеса. После оформления кредитов в банке заемщики передавали полученные денежные средства руководителю ЗАО «А». При этом им пояснялось, что кредит и проценты по нему будут погашаться ЗАО «А». Но ничего подобного не происходило. И людям, получившим кредиты, приходили извещения из банка, в которых говорилось о необходимости погашения кредита и процентов по нему. На данный момент, ущерб составляет более 1 миллиона рублей. Сейчас управлением по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области и следственным управлением ГУВД Липецка возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество», в рамках которых ведется расследование.