Возбуждено дело
в отношении топ-менеджеров "Макси-Групп"
об отмывании 7,3 млрд руб., НЛМК

Возбуждено дело  в отношении топ-менеджеров "Макси-Групп"  об отмывании 7,3 млрд руб., НЛМК

Топ-менеджеры компании "Макси-Групп" подозреваются в хищении и отмывании более 7,3 млрд рублей, принадлежавших Новолипецкому металлургическому комбинату, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По мнению оперативников, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО "НЛМК" и ОАО "Макси-Групп" о приобретении контрольного пакета акций.

По условиям соглашения "Макси-Групп" предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности. При этом реальное финансовое состояние данной компании, находящейся на тот момент на грани банкротства, было скрыто от руководства комбината.

После получения аванса в размере 7,3 млрд руб. в нарушение условий соглашения данная сумма была выведена злоумышленниками из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операции. Затем первые лица ОАО присвоили часть денег и израсходовали их по личному усмотрению.

В настоящее время основной фигурант – глава холдинга "Макси-Групп" Николай Максимов – находится под залогом в размере 50 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".

00:25 27.06.2014

Комментарии

При этом реальное финансовое состояние данной компании, находящейся на тот момент на грани банкротства, было скрыто от руководства комбината. - А где была служба безопасности НЛМК? Им сказали, что в Макси все ОК и они поверили? Тащусь...